पीएनबी घोटाले में नीरव मोदी की हांगकांग में संपत्ति जब्त, ईडी ने कसा शिकंजा

नई दिल्ली :- पीएनबी स्कैम के मुख्य आरोपी और हीरा कारोबारी नीरव मोदी को फिर से झटका लगा है | पंजाब नेशनल बैंक को करोड़ों रुपये का चूना लगाकर विदेश भागने वाले हीरा कारोबारी नीरव मोदी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने अर्थशोधन निवारण अधिनियम 2002 (पीएमएलए) के तहत कारोबारी के हांगकांग स्थित 255 करोड़ रुपये के कीमती सामान को जब्त कर लिया है। पीएनबी घोटाले में अब तक ईडी 4744 करोड़ रुपये की संपत्ति को जब्त कर चुकी है।

एक ऑक्टूबर को ईडी ने नीरव मोदी की 637 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की थी। यह सभी संपत्तियां भारत तथा चार अन्य देशों में स्थित थीं। एजेंसी ने कहा था कि जब्त की गई संपत्तियां, आभूषण, फ्लैट और बैंक बैलेंस आदि भारत, ब्रिटेन और न्यूयॉर्क समेत अन्य जगहों में स्थित हैं। बता दें कि ऐसे बेहद कम मामले हैं जिनमें भारतीय एजेंसियों ने किसी आपराधिक जांच के सिलसिले में विदेश में संपत्तियां जब्त की हों।

वहीं पीएनबी घोटाले के दूसरे मुख्य आरोपी मेहुल चोकसी की 17 अक्तूबर को ईडी ने 218 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी। ईडी ने यह कार्रवाई पीएमएलए कोर्ट में पेश न होने के बाद की थी। अदालत ने घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया हुआ है। ईडी ने इसी मामले में एक अन्य आरोपी आदित्य नानावती के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया है।

नीरव मोदी हीरा कारोबारी पर 13400 करोड़ रुपए के पीएनबी घोटाले का आरोप है, हाल ही में नीरव मोदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद भी करोड़ों के जेवरात हॉन्ग-कॉन्ग भेजे गए थे | इस मामले में कार्रवाई करते हुए ईडी ने 637 करोड़ रुपए की चल-अचल संपत्ति अटैच की है, ईडी के मुताबिक पीएनबी घोटाले में अब तक कुल अटैचमेंट 4,744 करोड़ रुपये की हुई है |

ईडी ने पिछले दिनों कार्रवाई के दौरान हॉन्ग-कॉन्ग से 22 करोड 69 लाख की ज्वेलरी वापस मंगाई है | इस ज्वेलरी को भी ईडी ने सीज कर दिया है, ज्वेलरी की कीमत को कागजों में 85 करोड़ रुपये दिखाया गया था | नीरव मोदी ने यह अचल संपत्तियां साल 2017 में खरीदी थी. सीबीआई ने इस महाघोटाले में नीरव मोदी, उनके भाई, उनकी पत्नी और कारोबारी भागीदार के खिलाफ मामला दर्ज किया है |

जांच एजेंसी ने मोदी, उनके भाई निशाल, पत्नी एमी और मेहुल चीनूभाई चौकसी के आवास पर छापेमारी भी की है, ये सभी डायमंड्स आर यूएस, सोलर एक्सपोर्ट्स और स्टेलर डायमंड्स में भागीदार हैं, इस सबके बीच चर्चा में आए नीरव मोदी के बारे में आपको बता दें कि वह मशहूर जवेलरी डिजाइनर है और उनकी पहचान एक डायमंड किंग के रूप में है |